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CONFORMITÉ BANCAIRE
Catégorie
BUSINESS
Sous-catégorie
Finances et comptabilité
Code
FIN017
Objectifs de la
formation
Connaître la règlementation bancaire en matière de conformité Comprendre le fonctionnement et l'efficacité de la fonction conformité Appréhender les domaines d'intervention de la fonction conformité Connaître la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le e financement du terrorisme Comprendre les points clé de la LCB/FT S'approprier les critères d'appréciation du dispositif.
Programme de la
formation
Le cadre règlementaire de la ConformitéLes obligations des établissements bancairesLe positionnement de la ConformitéL’évaluation du risque de non-conformitéL’organisation de la fonction ConformitéLes outils de la ConformitéL’efficacité de la fonction ConformitéLa couverture du périmètre d’interventionReporting, formation, LAB/FTProtections des clients, connaissances des clientsLes abus de marchéLes Conflits d’intérêtsLa corruptionLa fraudeLutte contre le Blanchiment de capitaux et FT
