Catalogue de formations
Un parcours structuré pour développer vos savoir-faire, inspirer l’innovation, et construire votre avenir au sein du Groupe.
ANTI MONEY LAUNDERING & COMPLIANCE
BUSINESS
Audit
Identifier et comprendre les cadres réglementaires et politiques relatifs à la LBA/FT ; Analyser l’impact des innovations technologiques sur ces cadres ; Appliquer les outils et approches analytiques pour prévenir et combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Élaborer des évaluations de risques éclairées liées à ces problématiques.
Code :
AUD009
Durée (Jours) :
14
Nombre de place min :
1
Nombre de place max :
20
Public cible :
Professionnels du secteur financier, notamment ceux évoluant dans : la réglementation et la conformité (compliance), les services financiers numériques, l’inclusion financière et le développement économique durable, souhaitant renforcer leurs connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et le financement du terrorisme (FT).
Programme de la formation
Concepts, ecosystem and broader environment
Risk landscape : trends, risk-based approach, tradeoffs and consequences
Compliance landscape : institutions and entites – programmes and accountability
Innovation and technology
