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6- Politique de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB)
Category
Efficacité opérationnelle
Subcategory
Compliance
Code
DL-CPC007
Training Objectives
Définir le blanchiment d'argent. Décrire les divers dangers du blanchiment d'argent. Énumérer les étapes d'un processus standard de lutte contre le blanchiment d'argent. Discuter du cadre réglementaire KYC & AML au niveau du groupe AXIAN.
Descriptions
Formation Program
Introduction à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent (LCB)
Microdoing & Survey
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