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6- Politique de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB)
Catégorie
Efficacité opérationnelle
Sous-catégorie
Compliance
Code
DL-CPC007
Objectifs de la
formation
Définir le blanchiment d'argent. Décrire les divers dangers du blanchiment d'argent. Énumérer les étapes d'un processus standard de lutte contre le blanchiment d'argent. Discuter du cadre réglementaire KYC & AML au niveau du groupe AXIAN.
Description
Plan de formation
Introduction à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent (LCB)
Microdoing & Survey
Testons tes connaissances
